Il 28 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Candia Lomellina hanno concluso un’importante attività d’indagine che ha portato al deferimento in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, dieci persone, ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di truffa e riciclaggio in concorso.
Le indaginu sono scattate lo scorso agosto a seguito di una querela
presentata da un 29enne. Il ragazzo ha spiegato di aver risposto ad un
annuncio online per l’acquisto di una polizza assicurativa effettuando
un bonifico di circa 570 euro, senza però mai ottenerla. Gli
accertamenti hanno consentito di portare alla luce l’esistenza di un
sistema organizzato, composto da più persone con ruoli specifici, noti
come ‘money mule’. In sostanza, persone che trasferiscono ad altri il
denaro ricevuto da una terza parte, digitalmente o in contanti,
solitamente originato da attività illecite, in cambio di una
commissione, contribuendo in tal modo a riciclare denaro e ad
ostacolare il tracciamento dei flussi finanziari.
I carabinieri hanno chiesto il sequestro di alcuni conti correnti, sui
quali è stata tracciata la movimentazione di circa 60mila euro, tra
cui i 570 euro versati dal 29enne. Al termine dell’indagine sono state
denunciate a piede libero dieci persone, ritenute responsabili, a
vario titolo, del reato di truffa e riciclaggio in concorso. Le
indagini proseguono per verificare la presenza di ulteriori eventuali
responsabili, nonché altre vittime del raggiro.
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